‘1조5천억 세탁창구’ 국내 모집책 검거…해외 조직에 대포통장 176개 유통

[아이뉴스24 정종윤 기자] 해외 거점 범죄조직에 대포통장 176개를 불법 유통해 약 1조5000억원 규모의 불법자금 세탁에 이용하게 한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

충남경찰청 형사기동대는 캄보디아 등 해외에 거점을 둔 보이스피싱·불법 온라인 도박 조직에 대포통장을 유통한 모집책 A씨 등 16명을 전자금융거래법 위반 혐의로 검거해, 이 가운데 10명을 구속했다고 10일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨 등은 2023년부터 허위 법인을 설립하고 친구·지인 등을 ‘통장 모집책’으로 고용, 이들의 명의로 은행 계좌를 개설하게 한 뒤 통장 한 개당 300만~400만원에 범죄조직에 판매한 혐의를 받고 있다.

통장 개설에 동원된 모집책들에게는 1인당 20만~30만원의 대가가 지급된 것으로 조사됐다.

경찰은 이들이 유통한 대포통장이 1조5000억원가량의 불법자금 세탁에 활용된 것으로 파악하고 있다.

이번 사건은 지난 4월 보이스피싱 피해 신고를 접수한 경찰이 계좌 추적에 나서면서 드러났다.

수사 과정에서 경찰은 캄보디아 현지 범죄조직과의 연계 정황을 확인, 국내 모집책들을 추적해 지난달까지 순차적으로 검거했다.

경찰 관계자는 “대포통장은 보이스피싱 등 서민경제를 파괴하는 범죄의 출발점”이라며 “해외 조직과 연계된 불법 계좌 유통행위에 대해서는 끝까지 추적·근절할 방침”이라고 밝혔다.

또한 “피의자들이 유통한 불법 통장에 대해 금융기관에 지급정지를 요청하는 등 범죄조직의 자금세탁 경로를 차단하고 있다”고 덧붙였다.